В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

В России планируют взять под контроль операции юридических лиц по снятию и зачислению наличных средств. Внимание Росфинмониторинга будет направлено на суммы от 600 тыс. рублей.

Также будут проверяться операции с недвижимым имуществом на сумму более 3 млн рублей, снятие наличных с телефона на сумму от 100 тыс. рублей, почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и возврат неиспользованных средств, внесенных за использование услуг связи, на сумму от 100 тыс. рублей.

Соответствующие поправки уже вступили в силу. Нововведение заключается в том, что ранее надзорный орган интересовался только теми операциями, которые не были связаны с хозяйственной деятельностью компаний, а теперь ведомство будет проверять все операции независимо от их назначения. Если говорить о недвижимости, то проверять будут только те сделки, в результате которых меняется собственник.

Поделиться ссылкой на эту статью