Главная / А вы в курсе? Новости / В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

В России планируют взять под контроль операции юридических лиц по снятию и зачислению наличных средств. Внимание Росфинмониторинга будет направлено на суммы от 600 тыс. рублей.

Также будут проверяться операции с недвижимым имуществом на сумму более 3 млн рублей, снятие наличных с телефона на сумму от 100 тыс. рублей, почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и возврат неиспользованных средств, внесенных за использование услуг связи, на сумму от 100 тыс. рублей.

Соответствующие поправки уже вступили в силу. Нововведение заключается в том, что ранее надзорный орган интересовался только теми операциями, которые не были связаны с хозяйственной деятельностью компаний, а теперь ведомство будет проверять все операции независимо от их назначения. Если говорить о недвижимости, то проверять будут только те сделки, в результате которых меняется собственник.

 

Поделиться ссылкой на эту статью

 
Остались вопросы? Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.29, БЦ "ЭРА-ХАУС"