logo_2
НКБ-консалт
Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.29, БЦ "ЭРА-ХАУС
На карте
+7 (812) 603-40-70

В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

Главная/А вы в курсе? Новости/В России возьмут под контроль операции с наличными средствами
В России возьмут под контроль операции с наличными средствами

В России планируют взять под контроль операции юридических лиц по снятию и зачислению наличных средств. Внимание Росфинмониторинга будет направлено на суммы от 600 тыс. рублей.

Также будут проверяться операции с недвижимым имуществом на сумму более 3 млн рублей, снятие наличных с телефона на сумму от 100 тыс. рублей, почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и возврат неиспользованных средств, внесенных за использование услуг связи, на сумму от 100 тыс. рублей.

Соответствующие поправки уже вступили в силу. Нововведение заключается в том, что ранее надзорный орган интересовался только теми операциями, которые не были связаны с хозяйственной деятельностью компаний, а теперь ведомство будет проверять все операции независимо от их назначения. Если говорить о недвижимости, то проверять будут только те сделки, в результате которых меняется собственник.

 

Поделиться ссылкой на эту статью

 
Контакты
Адрес офиса:
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.29, БЦ "ЭРА-ХАУС
График работы
Пн-Пт 10.00-18.00
Начнем сотрудничество?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в удобное для вас время
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Яндекс.Метрика
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в удобное для вас время
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена