logo_2
НКБ-консалт
Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.29, БЦ "ЭРА-ХАУС
На карте
+7 (812) 603-40-70

Компаниям грозят штрафы в 1 млн рублей за нарушение «антиотмывочного» закона

Главная/А вы в курсе? Новости/Компаниям грозят штрафы в 1 млн рублей за нарушение «антиотмывочного» закона
Компаниям грозят штрафы в 1 млн рублей за нарушение «антиотмывочного» закона

В России компаниям, нарушающим «антиотмывочное» законодательство, грозят крупные штрафы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях разработал Росфинмониторинг. Основная поправка касается обязанности организаций принимать меры, направленные на предупреждение легализации преступных доходов.

Если поправки будут приняты, руководители фирм будут обязаны делать все для того, чтобы предотвращать сделки и операции с деньгами и имуществом, полученным незаконным путем. Так, например, эти меры будут включать в себя сотрудничество с правоохранительными органами. Также предприятия будут обязаны использовать процедуры, помогающие установить добросовестность контрагентов.

Как полагают эксперты, компании будут вынуждены сообщать о сомнительных действиях своих сотрудников, клиентов и партнеров. За нарушение закона владельцев фирм и должностных лиц будут штрафовать на сумму не менее 1 млн рублей. Еще одним видом наказания предусмотрено приостановление работы компании на срок 90 суток с конфискацией приобретенного имущества.

Контакты
Адрес офиса:
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.29, БЦ "ЭРА-ХАУС
График работы
Пн-Пт 10.00-18.00
Начнем сотрудничество?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в удобное для вас время
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Яндекс.Метрика
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в удобное для вас время
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена