Компаниям грозят штрафы в 1 млн рублей за нарушение «антиотмывочного» закона

В России компаниям, нарушающим «антиотмывочное» законодательство, грозят крупные штрафы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях разработал Росфинмониторинг. Основная поправка касается обязанности организаций принимать меры, направленные на предупреждение легализации преступных доходов.

Если поправки будут приняты, руководители фирм будут обязаны делать все для того, чтобы предотвращать сделки и операции с деньгами и имуществом, полученным незаконным путем. Так, например, эти меры будут включать в себя сотрудничество с правоохранительными органами. Также предприятия будут обязаны использовать процедуры, помогающие установить добросовестность контрагентов.

Как полагают эксперты, компании будут вынуждены сообщать о сомнительных действиях своих сотрудников, клиентов и партнеров. За нарушение закона владельцев фирм и должностных лиц будут штрафовать на сумму не менее 1 млн рублей. Еще одним видом наказания предусмотрено приостановление работы компании на срок 90 суток с конфискацией приобретенного имущества.