Аудиторов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов

Или попросту стучать. Такое ценное указание дал Росфинмониторинг. Он разработал методичку, которая учит аудиторов выявлять сомнительные сделки.  

Напомним, согласно закону, аудиторы обязаны информировать власти о подозрительных фирмах и их операциях. Теперь для них создали руководство к действию.  

Так, особое внимание аудиторы должны обращать на потенциально опасные отрасли. К таким относятся туризм и строительство. Кроме того, подозрение должна вызвать фирма, которая зарегистрирована по так называемому «массовому» адресу. 

Примечательно, что под пристальное внимание аудиторов также попадут все новые компании. Если в организации часто меняется руководство, это тоже повод сообщить о фирме «куда надо». Согласно методичке, «нечистой» может оказаться и та компания, которая перепродает товары и услуги.